| 分類 | 具體內(nèi)容 |
|---|---|
| *定義 |
1. 組織者通過發(fā)展下線人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或以其他方式變相交納費(fèi)用，以獲得加入資格并獲取非法利益的行為。 2. 以組織實(shí)施連鎖式招募下線、層層分成、直銷商品為手段，通過虛構(gòu)虛假事實(shí)、欺騙、誘騙等手段，以牟取非法利益為目的的違法犯罪活動(dòng)。 3. 組織者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績?yōu)橐罁?jù)，計(jì)算和給付報(bào)酬；或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式，來獲得財(cái)富的違法行為。 |
| *起源與演變 |
1. 起源于20世紀(jì)50年代的美國，最初被稱為“多層次營銷”，后來演變?yōu)榉欠ǖ慕鹱炙N售計(jì)劃。 2. 在中國，20世紀(jì)90年代開始蔓延，并逐漸演變成各種形式和手段。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的普及，演變出網(wǎng)絡(luò)*、金融*等多種形式。 |
| *運(yùn)作方式 |
1. 廣泛撒網(wǎng)：通過社交媒體、招聘網(wǎng)站、線下活動(dòng)等多種渠道廣泛招募成員。 2. 誘人加入：利用高薪、快速晉升等虛假承諾吸引求職者加入。 3. 親情、友情綁架：借助親情、友情關(guān)系，誘導(dǎo)親朋好友加入。 4. 封閉培訓(xùn)：對新成員進(jìn)行封閉式培訓(xùn)，灌輸*理念和價(jià)值觀。 5. 煽動(dòng)情緒：通過演講、分享會(huì)等形式煽動(dòng)成員情緒，激發(fā)賺錢欲望和成功渴望。 6. 歪曲事實(shí)：對*的本質(zhì)和危害進(jìn)行歪曲和掩蓋，使成員誤認(rèn)為是合法且有利可圖的生意。 7. 獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制：設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，根據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量和業(yè)績給予成員相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和提成，鼓勵(lì)拉人頭，要求成員不斷發(fā)展下線以獲取更多收益和晉升機(jī)會(huì)。 8. 虛假宣傳：通過夸大宣傳、制造假象等手段吸引更多人加入。 |
| 新型*手段與特點(diǎn) |
1. 手段更加隱蔽：打著“資本運(yùn)作”“電子商務(wù)”“互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)”等旗號(hào)進(jìn)行非法活動(dòng)。 2. 不限制人身自由：通過洗腦、精神控制等手段讓參與者自愿加入并發(fā)展下線。 3. 利用互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體：利用互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體等渠道進(jìn)行宣傳和推廣，擴(kuò)大影響范圍并吸引更多人參與。 |
| *與龐氏騙局關(guān)系 | *往往采用龐氏騙局的模式，通過不斷發(fā)展下線人員并收取費(fèi)用來支付上線人員的收益，形成惡性循環(huán)。一旦下線人員減少或資金鏈斷裂，整個(gè)*組織就會(huì)崩潰。 |
| *企業(yè)核準(zhǔn)登記條件（《*管理辦法》） |
1. 具有企業(yè)法人資格。 2. 企業(yè)注冊資本在500萬元人民幣以上。 3. 銷售本企業(yè)在中國境內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 4. 產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。 5. 有符合規(guī)定的*計(jì)劃以及完善的*員管理制度。 |
| *企業(yè)登記申請流程（《*管理辦法》） | 企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)從事*的，應(yīng)當(dāng)預(yù)先向其原登記注冊的工商行政管理機(jī)關(guān)提出申請，并由其所屬省（自治區(qū)、直轄市）工商行政管理局審核。經(jīng)審核合格的，報(bào)國家工商行政管理局批準(zhǔn)。 |
| 化工培訓(xùn)*方案 |
1. 背景：不法分子利用人們對于化學(xué)知識(shí)的需求，打著培訓(xùn)的幌子，以獲得利潤為目的，利用個(gè)人關(guān)系、贈(zèng)品、抽獎(jiǎng)等手段吸引人們加入培訓(xùn)班，并許諾高額收益。 2. 運(yùn)作模式：以互聯(lián)網(wǎng)為主要推廣渠道，利用社交媒體、微信、QQ等方式尋找潛在客戶，發(fā)放優(yōu)惠券、贈(zèng)品等吸引客戶入伙，參與所謂的化工培訓(xùn)。制造“學(xué)員”的假象，讓部分參與者表現(xiàn)得學(xué)有所成，通過“分享成功經(jīng)驗(yàn)”的方式吸引更多的潛在客戶，最終要求被忽悠的消費(fèi)者發(fā)展下線。 3. 特點(diǎn)：借助互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)大的傳播力，覆蓋范圍更廣；以高額收益為潛在客戶的心理引導(dǎo)，更易上鉤；制造虛假的“學(xué)員”成功案例，讓潛在客戶看到希望；發(fā)展下線，將*模式擴(kuò)大化。 4. 參與者分析：策劃者換上“培訓(xùn)專家”的稱呼，以合理的宣傳手段吸引潛在客戶加入，不斷進(jìn)行“招商”和推廣活動(dòng)；個(gè)人關(guān)系利用者對潛在客戶進(jìn)行“洗腦”工作。 |
| 防*安全教育活動(dòng) |
1. 背景：*以發(fā)展人員為主要經(jīng)營手法，以快速獲取高額回報(bào)為誘惑，帶來不必要的經(jīng)濟(jì)損失，為防范和打擊*活動(dòng)，保護(hù)市民合法權(quán)益，提高法律意識(shí)和辨別能力，組織開展活動(dòng)。 2. 目標(biāo)：提高市民的識(shí)別*的能力，避免上當(dāng)受騙；增強(qiáng)市民的法律意識(shí)，不參與*活動(dòng)；增強(qiáng)市民的自我保護(hù)意識(shí)，積極與*組織斗爭，維護(hù)自己的合法權(quán)益。 3. 內(nèi)容：舉辦防*法律知識(shí)講座，邀請相關(guān)人員講解法律規(guī)定、案例分析、識(shí)別和舉報(bào)方法；開設(shè)實(shí)戰(zhàn)演練課程，通過角色扮演和實(shí)際技能訓(xùn)練提高辨別和自我保護(hù)技能；設(shè)立防*宣傳展覽，展示危害性和識(shí)別方法；進(jìn)行形象宣傳，通過多種宣傳渠道讓市民了解防*工作效果；建立長效機(jī)制。 |
| *專項(xiàng)整治 |
1. 背景：*行為造成嚴(yán)重社會(huì)危害，部分*組織招募會(huì)員時(shí)承諾高額收益，以違規(guī)方式宣傳假項(xiàng)目欺騙不特定對象。 2. 目的：依法打擊、取締非法*組織，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)安全和身體健康，防止社會(huì)不穩(wěn)定因素產(chǎn)生，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，保障公共安全。 3. 工作范圍：組織實(shí)施連鎖式招募下線、層層分成、直銷商品的違規(guī)行為；虛構(gòu)虛假事實(shí)、欺騙、誘騙等手段進(jìn)行銷售、招募會(huì)員等活動(dòng)的違法行為；以垃圾郵件、網(wǎng)絡(luò)社區(qū)、論壇等違規(guī)方式廣泛宣傳假財(cái)經(jīng)、假保健、假投資項(xiàng)目的違法行為。 4. 工作措施：加強(qiáng)宣傳。 |
| 2024年*專治工作方案 |
1. 背景和意義：*問題日益突出，威脅人民群眾生活、安全和社會(huì)穩(wěn)定，為解決問題，維護(hù)社會(huì)秩序和人民群眾合法權(quán)益，制定并實(shí)施方案，傳遞清除*信號(hào)，提供良好社會(huì)環(huán)境。 2. 目標(biāo)和任務(wù)：消除*組織影響，切斷其生存與發(fā)展的根基；保護(hù)人民群眾的切身利益，守護(hù)社會(huì)的安定與和諧；構(gòu)建高效的*專治體系，不斷提升治理能力和治理水平。 |
| 某縣打擊*工作方案 |
1. 工作關(guān)鍵和工作目標(biāo)：嚴(yán)厲打擊、果斷取締以“拉人頭”、團(tuán)體計(jì)酬、收取入門費(fèi)等方法和經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)、假借直銷名義進(jìn)行的*活動(dòng)。懲處相關(guān)欺騙、限制人身自由、誘騙學(xué)生、為*提供條件等行為。使*活動(dòng)數(shù)量顯著降低，得到有效控制；增強(qiáng)群眾識(shí)別、防范*的能力，減少受騙往異地參加*的人員；初步建立防范和打擊*活動(dòng)的長期有效機(jī)制。 2. 關(guān)鍵任務(wù)和工作方法：集中力量查處關(guān)鍵案件，嚴(yán)懲單位、組織者和骨干分子，摧毀*網(wǎng)絡(luò)；打擊暴力抗法和惡性刑事案件；強(qiáng)化對互聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)管，取締為*提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的行為；建立和完善打擊*的長期有效監(jiān)管機(jī)制；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)明確村委會(huì)、小區(qū)職責(zé)，打擊外來*和阻止本地人員外出從事*。 |
| 2024年校園打擊*工作方案 |
1. 時(shí)間安排：2024年4月至6月，為期三個(gè)月。 2. 活動(dòng)內(nèi)容及分工：保衛(wèi)處會(huì)同區(qū)打傳辦在校園內(nèi)懸掛、張貼宣傳標(biāo)語等；校區(qū)團(tuán)委組織倡議活動(dòng)；利用多種宣傳媒體和途徑宣傳法律法規(guī)、剖析典型案例；校區(qū)與宏偉區(qū)打傳辦共同舉行反*講座或報(bào)告會(huì)，并組織簽名活動(dòng)；各學(xué)院組織安全教育大會(huì)，觀看教育警示片；各學(xué)院輔導(dǎo)員組織主題班會(huì)，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和政策，簽訂“遠(yuǎn)離*”承諾書。 3. 活動(dòng)要求：各單位充分認(rèn)識(shí)*活動(dòng)的違法本質(zhì)、欺詐性和嚴(yán)重危害性，從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、政治安定的高度開展活動(dòng)。 |
| 國和社區(qū)打擊*工作方案 |
1. 指導(dǎo)思想：以黨的十七大精神為指導(dǎo)，根據(jù)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會(huì)的要求，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注意預(yù)防”的方針，形成打擊*、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的長效機(jī)制，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)建良好環(huán)境。 2. 成立領(lǐng)導(dǎo)小組：以社區(qū)“一把手”為組長、管區(qū)民警為副組長、其他社區(qū)工作者為組員，按屬地管理原則開展宣揚(yáng)工作。 3. 宣揚(yáng)內(nèi)容：宣傳禁止*、規(guī)范直銷的法律、法規(guī)和政策；揭露*組織詐騙手段和操作方式，提高群眾區(qū)分直銷和*、識(shí)別防范*的能力；公布典型*案例，教化震懾違法犯罪分子；引導(dǎo)特定人群樹立理性擇業(yè)觀念；宣傳打擊*成果。 |
術(shù)語解釋： - 多層次*：生產(chǎn)企業(yè)不通過店鋪銷售，而通過發(fā)展兩個(gè)層次以上的*員并由*員將本企業(yè)的產(chǎn)品直接銷售給消費(fèi)者的一種經(jīng)營方式。 - 單層次*：生產(chǎn)企業(yè)不通過店鋪銷售，而通過發(fā)展一個(gè)層次的*員并由*員將本企業(yè)的產(chǎn)品直接銷售給消費(fèi)者的一種經(jīng)營方式。 - 龐氏騙局：一種投資騙局，其中回報(bào)是由后來的投資者提供的資金支付給先前的投資者，而不是通過合法的業(yè)務(wù)活動(dòng)或投資回報(bào)獲得。
轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/zixun_detail/255738.html