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人像快速識別培訓
【課程目標】 1、 認識簽字筆跡特征 2、 了解仿冒簽字特征 3、 以一種簽字為樣本，運用專業(yè)術語識別其他幾個簽字是否為仿寫 4、 合理、有效地規(guī)避、降低和轉(zhuǎn)移與柜面簽字相關的法律風險。
票據(jù)反假秒殺與業(yè)務風險防范
多國貨幣反假秒殺與業(yè)務風險防范
2018版《證件反假秒殺》課程大綱
反假貨幣業(yè)務規(guī)范課培訓【課程對象】銀行業(yè)金融機構現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務規(guī)范一、反假貨幣理論知識與業(yè)務技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金
反假貨幣業(yè)務規(guī)范課程【課程對象】銀行業(yè)金融機構現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務規(guī)范一、反假貨幣理論知識與業(yè)務技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金收
銀行賬戶風險管理課程【課程對象】銀行業(yè)金融機構運營管理部、網(wǎng)點運營主管、廳堂與柜面業(yè)務經(jīng)辦人員【課程目標】1、了解反洗錢、反電信網(wǎng)絡詐騙、金融消費者權益保護的監(jiān)管政策新形勢；2、梳理和掌握&ldquo
反電信網(wǎng)絡詐騙風險課程【課程對象】銀行業(yè)金融機構運營管理部、網(wǎng)點運營主管、廳堂與柜面業(yè)務經(jīng)辦人員【課程目標】1、學習和了解反電信網(wǎng)絡詐騙形勢與監(jiān)管政策法規(guī)；2、梳理和掌握“風險為本&rdq
洗錢風險管理課程【課程對象】銀行機構反洗錢專職、兼職與相關崗位人員【課程大綱】第一部分 洗錢風險管理與反洗錢職責劃分一、洗錢風險管理的概念1、監(jiān)管部門視角2、金融機構視角3、反洗錢管理部門視
反洗錢形勢與合規(guī)課程【課程對象】銀行機構全員（反洗錢義務是義務機構的全員性義務）【課程大綱】第一部分 反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、近年來反洗錢處罰數(shù)據(jù)2、影響
反洗錢*政策課程【課程對象】銀行業(yè)金融機構董事、監(jiān)事、各業(yè)務部門高級管理人員【課程大綱】第一部分 反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、近年來反洗錢監(jiān)管處罰數(shù)據(jù)2、影響
客戶盡職調(diào)查風險防范課程【課程對象】義務機構各業(yè)務部客戶經(jīng)理、營業(yè)網(wǎng)點主管、柜面、廳堂等業(yè)務經(jīng)辦人員【課程大綱】第一部分 反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、近年來反
客戶盡職調(diào)查合規(guī)課程【課程對象】銀行機構各業(yè)務部門客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等相關人員【課程大綱】一、業(yè)務部門的反洗錢職責與反洗錢監(jiān)管處罰案例1、業(yè)務部門的反洗錢職責2、近年來反洗錢監(jiān)管處罰統(tǒng)計數(shù)據(jù)3、銀行機
柜面洗錢風險防范課程【課程對象】銀行機構營業(yè)網(wǎng)點主管、柜面、廳堂等業(yè)務經(jīng)辦人員【課程大綱】一、銀行分支機構的反洗錢職責與反洗錢監(jiān)管處罰案例1、分支機構的反洗錢職責2、近年來反洗錢監(jiān)管處罰統(tǒng)計數(shù)據(jù)3、銀
多國貨幣快速鑒別
印章印文鑒別培訓
證件反假秒殺