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反電信詐騙培訓(xùn)【課程背景】近年來(lái)，全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)非常嚴(yán)峻，犯罪分子利用出租、出借及販賣銀行卡從事洗錢等非法活動(dòng)。為打擊犯罪分子的囂張氣焰，中國(guó)人民銀行加強(qiáng)了對(duì)賬戶違規(guī)行為的問(wèn)責(zé)力度，2020
反洗錢監(jiān)測(cè)培訓(xùn)【課程背景】2006年通過(guò)FATF初步評(píng)估至今，中國(guó)依法開(kāi)展打擊洗錢工作已有18年。期間，中國(guó)從成為FATF正式成員，到逐步完成第二輪至第四輪反洗錢互評(píng)估；反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)等相繼出臺(tái)
反洗錢履職培訓(xùn)【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見(jiàn)到2024年11月，*反洗錢法頒布，反洗錢工作開(kāi)展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人
反洗錢制裁培訓(xùn)【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見(jiàn)到2024年11月，*反洗錢法頒布，反洗錢工作開(kāi)展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人
客戶盡職調(diào)查培訓(xùn)【課程背景】銀行在貸款、投資和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)中，需要對(duì)客戶和項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。盡職調(diào)查能夠幫助銀行人員識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從而做出更合理的信貸決策。銀行業(yè)務(wù)受到嚴(yán)格的監(jiān)管，盡職調(diào)查