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反洗錢、反電信詐騙實(shí)戰(zhàn)專家
曾任：交通銀行（全國股份制銀行第5大行）綜合柜員、大堂經(jīng)理、內(nèi)訓(xùn)師
曾任：廈門國際銀行（全國排名前12城市商業(yè)銀行）柜面主管、反洗錢專員、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)師
現(xiàn)任：浙江邦盛科技股份有限公司（中國大數(shù)據(jù)平臺(tái)私有化部署市場中位列第4）反洗錢業(yè)務(wù)咨詢專家、【點(diǎn)擊詳細(xì)】
風(fēng)險(xiǎn)管理試題 第一部分 選擇題（單選） 1. 從項(xiàng)目的每一個(gè)優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會(huì)和威脅出發(fā)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考察，把產(chǎn)生于內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)都包括在內(nèi)，從而更全面地考慮風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)是： A． 敏感性分析 B． SWOT分析 C． 圖解技術(shù) D． 核
客戶大金額辦卡，如何簽協(xié)議呢？客戶在門店里辦卡，要不要簽協(xié)議？客戶辦卡必須要簽協(xié)議，客戶的協(xié)議有五點(diǎn)， 第一個(gè)，協(xié)議的期限必須要明確，辦卡它的有效期是多少。 第二個(gè)，他買的是什么卡，這個(gè)卡里面包含哪些服務(wù)，哪些項(xiàng)目，以及有哪些贈(zèng)
人工智能存在和發(fā)展的目的就是要提高人類社會(huì)的勞動(dòng)生產(chǎn)率，因此在一部分工作崗位上人工智能發(fā)揮特長超過人類是一種必然的趨勢，替代人類去工作從而一部分人類社會(huì)的工作崗位消失也非常的正常。一部分工作崗位的消失不等于全球真的就會(huì)有15%的勞動(dòng)力因
公司印章很重要，公司印章的風(fēng)險(xiǎn)管理要記住六脈神劍。 1、減少公司的印章除了公財(cái)名發(fā)票專用章以外，合同章、部門章等一律減除，越多越亂。 2、印章要做特殊印記，比如人工做一些細(xì)微的劃痕，不易被識(shí)別的。 3、印章使用要做到有申請(qǐng)
質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)指引 目 錄 前 言 1 定義及范圍 2 風(fēng)險(xiǎn)管理原則 3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 3.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 3.2 風(fēng)險(xiǎn)分析 3.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 4 風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線 4.1 第一道防線&mda
視頻主要講述合伙開公司時(shí)的用工風(fēng)險(xiǎn)及防控要點(diǎn)。 一、合伙開公司的用工風(fēng)險(xiǎn)。 1. 兩人合伙，如一人坐班領(lǐng)工資，另一人只出資不坐班。公司經(jīng)營不善時(shí)，坐班合伙人可能因事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系要求賠償。 2. 接手他人公
企業(yè)采購主要有哪些風(fēng)險(xiǎn)？ 1、多個(gè)部門分散對(duì)外采購，造成內(nèi)部競爭，難以形成整體和批量優(yōu)勢，出現(xiàn)采購控制漏洞。 2、不能及時(shí)采購到所需物資或采購物資不是按時(shí)到貨，影響正常的生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度。 3、采購的物資產(chǎn)品質(zhì)量不符合技術(shù)質(zhì)量
作為HR有沒有因?yàn)楹芏嗟膭趧?dòng)仲裁用工風(fēng)險(xiǎn)而苦惱呢？我們HR與其與其去學(xué)習(xí)很多仲裁相關(guān)的案例，不如我們把風(fēng)險(xiǎn)做在前面。啥意思呢？就是我們要學(xué)會(huì)知道企業(yè)有什么樣的風(fēng)險(xiǎn)，從而我們?nèi)ソ档惋L(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。如果不能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，我們就做好員工關(guān)系，做好員工關(guān)
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