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化解金融風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

課程導(dǎo)語(yǔ):
隨著近些年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)了居民所得的增加與投資理財(cái)?shù)男枨?，?duì)于投資商品的選擇、從傳統(tǒng)存款往理財(cái)商品去設(shè)計(jì)，連結(jié)了證券市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)、房地產(chǎn)信托再加上網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的便利性，打造了投資客沉浸于個(gè)性化的服務(wù)以及高收益的商品，從而忘記了投資必有風(fēng)險(xiǎn)，過(guò)度放松了對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的判斷辨識(shí)。
多年來(lái)投資人仍舊追求金融機(jī)構(gòu)剛性兌付以及兜底的期望，養(yǎng)大了一些非金融機(jī)構(gòu)與跨監(jiān)管商品套利的亂象，影子銀行及非標(biāo)業(yè)務(wù)越演越烈下，直到監(jiān)管政策出手整頓金融秩序。從股市來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)情況惡化導(dǎo)致的業(yè)績(jī)爆雷在一定程度可以提前提防，但一些“黑天鵝”事件尤其人謀不臧的行為發(fā)生，往往讓投資者猝不及防。正所謂明*易躲，暗箭難防，如果一昧地受到利好宣傳而不去學(xué)習(xí)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，血本無(wú)歸的案例在這幾年已是常見。當(dāng)然，這種現(xiàn)象在全世界過(guò)去都有發(fā)生，而故事背景也往往都相仿，應(yīng)驗(yàn)了一句〝人性的貪婪〞是*的風(fēng)險(xiǎn)制造者。
監(jiān)管處罰案例來(lái)看非法金融 1~2hrs

授課大綱
金融監(jiān)管*目的是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)
龐氏騙局人間不死 四海之內(nèi)歷史重演
識(shí)別廣告內(nèi)容~夸大不實(shí)與投資誤導(dǎo)
理財(cái)收益率無(wú)風(fēng)險(xiǎn)明示或暗示
業(yè)務(wù)公司背景了解
代言人/辦公地址真實(shí)性
非法金融活動(dòng)形式發(fā)展~
線下轉(zhuǎn)線上/市區(qū)往農(nóng)村/商場(chǎng)往街道/跨區(qū)跨域
非法集資與吸存
非法放貸與包裝
個(gè)人信息未保護(hù)
電信金融欺詐泛濫
守護(hù)“錢袋子” 治理互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)借貸金融
P2P網(wǎng)貨平臺(tái)(高利貸)
打著私募基金與專業(yè)代操的名號(hào)
互金理財(cái)
網(wǎng)上移動(dòng)商城~禮品消費(fèi)折扣
康養(yǎng)項(xiàng)目籌建~保老年醫(yī)療生活
股權(quán)轉(zhuǎn)上市~創(chuàng)造資本增值
參與感的誘惑~非法集資
金字塔*型~誘以人頭費(fèi)/承諾費(fèi)
合伙企業(yè)公司~股東分潤(rùn)迷惑
融資租賃合同
案例擴(kuò)展~有效治理非法金融活動(dòng)不可緩
勿信“高額回報(bào)、快速致富”以融資為名的非法集資
抓捕非金融資質(zhì)P2P平臺(tái)
投資商品配資杠桿與虛假交易
內(nèi)神通外鬼~與正當(dāng)金融機(jī)構(gòu)銀行證券聯(lián)手詐騙
*納斯達(dá)克主席的世紀(jì)大詐騙

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