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國(guó)有企業(yè)合規(guī)管理課程

課程意義
企業(yè)合規(guī)已經(jīng)成為了企業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。2018年國(guó)資委發(fā)布了《*企業(yè)合規(guī)管理指引（試行）》、同年發(fā)改委等七部委發(fā)布了《企業(yè)境外經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理指引》、2021年國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO發(fā)布ISO37301《合規(guī)管理體系要求及使用指南》，2022年國(guó)標(biāo)35770-2022《合規(guī)管理體系要求及使用指南》發(fā)布。2020年3月起，最高人民檢察院在上海浦東、金山，江蘇張家港，山東郯城，廣東深圳南山、寶安等6家基層檢察院開展企業(yè)合規(guī)改革第一期試點(diǎn)工作。試點(diǎn)檢察院對(duì)民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人涉經(jīng)營(yíng)類犯罪，依法能不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判實(shí)刑的提出適用緩刑的量刑建議。2021 年 12 月 3 日，國(guó)資委召開專題工作部署會(huì)，正式宣布2022年為*企業(yè)合規(guī)管理強(qiáng)化年，隨后，國(guó)資委印發(fā)廳發(fā)法規(guī)【2022】1號(hào)文件《關(guān)于開展*企業(yè)’合規(guī)管理強(qiáng)化年’工作的通知》，2022年國(guó)資委發(fā)布了《*合規(guī)管理辦法》，各地國(guó)企開展合規(guī)管理工作。
通過(guò)本課程培訓(xùn)，讓企業(yè)管理人員了解合規(guī)管理的基本內(nèi)容及要求，了解合規(guī)管理實(shí)施的路徑及要求，提升管理人員的合規(guī)意識(shí)及實(shí)施技能。

培訓(xùn)對(duì)象
企業(yè)負(fù)責(zé)人、合規(guī)負(fù)責(zé)人、法務(wù)、各部門負(fù)責(zé)人、合規(guī)專員、內(nèi)控、審計(jì)等

課程大綱
（一）企業(yè)合規(guī)的起源及中國(guó)發(fā)展情況
1、企業(yè)合規(guī)制度在國(guó)外發(fā)展歷程
2、企業(yè)合規(guī)制度在中國(guó)的興起

（二）企業(yè)合規(guī)管理體系的基本制度解讀
ISO 37301:2021《合規(guī)管理體系 要求及使用指南》理解與適用
《*企業(yè)合規(guī)管理指引（試行）》與《*企業(yè)合規(guī)管理辦法》理解與適用
《企業(yè)境外經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理指引》理解與適用
4、最高檢刑事合規(guī)相關(guān)文件及典型案例解讀

（三）企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)要點(diǎn)
1、企業(yè)合規(guī)管理體系有效性評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估方法
2、企業(yè)合規(guī)方針及目標(biāo)
3、企業(yè)合規(guī)三道防線設(shè)置
4、企業(yè)合規(guī)義務(wù)清單的制作方法
5、企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法及整改措施
6、企業(yè)合規(guī)制度體系及運(yùn)行機(jī)制建設(shè)要點(diǎn)
7、企業(yè)合規(guī)保障體系及監(jiān)督機(jī)制建設(shè)要點(diǎn)
8、企業(yè)合規(guī)管理體系導(dǎo)入的步驟及方法
9、企業(yè)合規(guī)體系認(rèn)證注意事項(xiàng)

（四）企業(yè)合規(guī)領(lǐng)域（相關(guān)合規(guī)領(lǐng)域依據(jù)企業(yè)需求挑選三到四個(gè)領(lǐng)域）
1、企業(yè)治理的合規(guī)義務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)實(shí)施方案
2、市場(chǎng)交易的合規(guī)義務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)實(shí)施方案
3、合同管理的合規(guī)義務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)實(shí)施方案
4、反商業(yè)賄賂的合規(guī)義務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)實(shí)施方案
5、安全環(huán)保的合規(guī)義務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)實(shí)施方案
6、產(chǎn)品質(zhì)量的合規(guī)義務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)實(shí)施方案
7、勞動(dòng)用工的合規(guī)義務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)實(shí)施方案
8、財(cái)務(wù)稅收的合規(guī)義務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)實(shí)施方案
9、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合規(guī)義務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)實(shí)施方案
10、數(shù)據(jù)和信息安全的合規(guī)義務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)實(shí)施方案
11、商業(yè)伙伴的合規(guī)義務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)實(shí)施方案
12、預(yù)防性行政合規(guī)的合規(guī)義務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)實(shí)施方案
13、預(yù)防性刑事合規(guī)的合規(guī)義務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)實(shí)施方案

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