《如何玩轉(zhuǎn)反欺詐大數(shù)據(jù)風(fēng)控》
2025-08-20 02:01:09
講師：艾靜 瀏覽次數(shù)：2993
課程描述INTRODUCTION
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 大客戶經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理
培訓(xùn)講師：艾靜
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
反欺詐大數(shù)據(jù)風(fēng)控課程
課程對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)、銀行從業(yè)人員
課程大綱：
一、當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)
1、信用風(fēng)險(xiǎn)
2、共債風(fēng)險(xiǎn)
3、欺詐風(fēng)險(xiǎn)
4、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
二、欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1、欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述
1）第一方與第三方
2）賬戶級(jí)與交易級(jí)
3）個(gè)人與團(tuán)伙
2、新型欺詐風(fēng)險(xiǎn)的種類與案例分析
1）團(tuán)伙騙貸
2）中介包裝
3）偽冒身份
4）信息造假
5）電信詐騙
三、銀行如何玩轉(zhuǎn)金融科技做好反欺詐風(fēng)控
1、人工智能（A——AI）
1）人工智能的概念
2）人工智能對(duì)于銀行的挑戰(zhàn)
3）人工智能在銀行反欺詐中的應(yīng)用
2、區(qū)塊鏈（B——Block chain）
1）區(qū)塊鏈的概念
2）區(qū)塊鏈對(duì)于銀行的定位挑戰(zhàn)
3）區(qū)塊鏈在銀行風(fēng)控反欺詐中的應(yīng)用
3、云計(jì)算（C——Cloud computing)
1）云計(jì)算的概念
2）云上銀行
3）云計(jì)算在銀行風(fēng)控中的應(yīng)用
4、大數(shù)據(jù)（D——Big data）
1）大數(shù)據(jù)的核心
2）大數(shù)據(jù)在銀行反欺詐中的應(yīng)用
5、物聯(lián)網(wǎng)（5G與IOT）
1）5G與IOT的核心
2）5G時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)管理、反欺詐的定位與應(yīng)用
6、 與數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的幾個(gè)嚇人的名詞解讀
1）數(shù)據(jù)挖掘
2）機(jī)器學(xué)習(xí)
3）深度學(xué)習(xí)
4）人工智能
四、大數(shù)據(jù)反欺詐體系構(gòu)建
1、獲取信息
1）金融數(shù)據(jù)
2）非金融數(shù)據(jù)
2、智能決策
1）勾稽比對(duì)
2）交叉檢驗(yàn)
3）強(qiáng)特征篩選
4）風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系
5）行為數(shù)據(jù)
3、監(jiān)控預(yù)警
1）郵件
2）短信
3）電話
4、案件調(diào)查
5、數(shù)據(jù)分析
1）風(fēng)險(xiǎn)閾值分布
2）風(fēng)險(xiǎn)分布地圖
反欺詐大數(shù)據(jù)風(fēng)控課程
轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/295199.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
- 艾靜
[僅限會(huì)員]
風(fēng)險(xiǎn)管理公開(kāi)培訓(xùn)班
- 全方位供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)管 吳生福
- 房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)全生命周期稅 云老師
- ISO/IEC 27001 董老師
- 《項(xiàng)目總視角的客服管理—— 講師團(tuán)
- 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管2.0從規(guī) 講師團(tuán)
- 新形勢(shì)下房地產(chǎn)融資風(fēng)險(xiǎn)管理 張老師
- 《民法典》時(shí)代人力資源風(fēng)險(xiǎn) 講師團(tuán)
- 全面預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)與 講師團(tuán)
- 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵點(diǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控 吳老師
- 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目全周期客戶風(fēng) 李鋒
- 《民法典》物業(yè)管理影響應(yīng)對(duì) 廖老師
- 2022年企業(yè)涉稅合規(guī)與風(fēng) 講師團(tuán)
風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)訓(xùn)
- 《契約守護(hù) 風(fēng)險(xiǎn)智控》 ? 羅蘊(yùn)姣
- 《斬?cái)嗬骀湥簩?shí)權(quán)崗位廉潔 羅蘊(yùn)姣
- 新能源投資風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制構(gòu)建 李皖彰
- 通信行業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管控 李皖彰
- 金融機(jī)構(gòu)自律合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn) 李皖彰
- 企業(yè)人員穩(wěn)定與輿情危機(jī)管理 郭明全
- 商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī) 李皖彰
- 《謀全局 控風(fēng)險(xiǎn) 提效能》 羅蘊(yùn)姣
- 數(shù)字化技術(shù)帶來(lái)全新金融風(fēng)險(xiǎn) 金光益
- 《數(shù)智賦能—海外EPC全生 羅蘊(yùn)姣
- 醫(yī)藥行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)意識(shí) 李皖彰
- 《全面風(fēng)險(xiǎn)管理提升---從 金宗杰