欧美亚洲超清无码专区,亚洲成本人片无码免费,风流少妇BBWBBW69视频,成人亚洲A片V丝袜专区

全國 [城市選擇] [會員登錄] [講師注冊] [機構注冊] [助教注冊]  
中國企業(yè)培訓講師
《銀行數字化轉型與案件防控》
發(fā)布時間:2023-11-15 15:42:02
 
講師：王敏求 瀏覽次數：2589

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領導· 一線員工

培訓講師：王敏求    課程價格：￥元/人    培訓天數：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行數字化轉型與防控課程
 
課程對象：商業(yè)銀行管理人員、相關條線員工
 
課程大綱/要點：
序言：銀行關鍵變革、
一、銀行數字化轉型與挑戰(zhàn)
1、銀行數字化與金融科技。
1) 大數據與數據發(fā)展。
2) 金融科技與數字銀行。
3) 銀行數字化轉型的本質與內涵
2、銀行數字化轉型面臨的機遇與調整。
1) 三大機遇。
2) 轉型面臨的主要難題。
3、數據應用法律法規(guī)與監(jiān)管政策解析。
1) 《數據安全法》。
2) 《國家安全法》。
3) 《個人信息保護法》。
4) 《征信業(yè)務管理辦法》。
 
二、銀行數字化金融風險表現
1、外部欺詐風險。
1) 網絡攻擊（典型案例：銀行APP漏洞）。
2) 盜取銀行資金（典型案例：CARBANAK）。
3) 盜取客戶信息（拖庫、洗庫和撞庫）。
4) 外部團伙詐騙（典型案例：四川房貸詐騙案）。
2、內部欺詐風險。
1) 通過技術手段盜取銀行資金（典型案例：編寫病毒植入系統(tǒng)盜取銀行資金）。
2) 盜取客戶敏感信息（典型案例：內部員工爬取客戶信息）。
3) 故意對外提供/泄露客戶敏感信息。
4) 通過其他手段泄露客戶敏感信息。
3、聲譽風險。
1) 互聯網下聲譽風險防控難點
2) 典型案例剖析：某行泄露客戶隱私事件。
4、監(jiān)管風險。
1) 金融科技發(fā)展與監(jiān)管。
2) 互聯網存款監(jiān)管要求。
3) 互聯網貸款監(jiān)管要求。
 
三、銀行案件防控及員工行為管理
1、銀行案件典型案例。
1) 渤海銀行“羅生門”事件。
2) 工行巨額存款不翼而飛事件。
3) 某行員工監(jiān)守自盜案件。
4) 柜員利用超柜盜取客戶資金案。
2、風險動因、舞弊動機與防范機制。
1)銀行風險動因分析；
2)大數據視角下的舞弊行為特征；
3)銀行理性犯罪模型解讀。
3、員工行為管理。
1) 大數據視角下員工舞弊行為特征；
2) 重點異常行為表現；
3) 員工異常行為排查。
4、合規(guī)文化培育。
1) 管理人員帶頭合規(guī)；
2) 適度合規(guī)問責；
3) 合規(guī)要求行為化。
 
銀行數字化轉型與防控課程

轉載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/295198.html

已開課時間Have start time

上一篇：工程造價控制課程-造價管理水平提升培訓 下一篇：反欺詐大數據風控課程-反欺詐大數據風控措施培訓

在線報名Online registration

    參加課程：《銀行數字化轉型與案件防控》

    單位名稱：

  • 參加日期：
  • 聯系人：
  • 手機號碼：
  • 座機電話：
  • QQ或微信：
  • 參加人數：
  • 開票信息：
  • 輸入驗證：  看不清楚？點擊驗證碼刷新
付款信息：
開戶名：上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行：中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號：454 665 731 584
王敏求
[僅限會員]