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中國企業(yè)培訓講師
《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與案件防控》
2025-08-20 04:47:11
 
講師：王敏求 瀏覽次數(shù)：2989

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導· 一線員工

培訓講師：王敏求    課程價格：￥元/人    培訓天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與防控課程
 
課程對象：商業(yè)銀行管理人員、相關(guān)條線員工
 
課程大綱/要點：
序言：銀行關(guān)鍵變革、
一、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與挑戰(zhàn)
1、銀行數(shù)字化與金融科技。
1) 大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)發(fā)展。
2) 金融科技與數(shù)字銀行。
3) 銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)與內(nèi)涵
2、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的機遇與調(diào)整。
1) 三大機遇。
2) 轉(zhuǎn)型面臨的主要難題。
3、數(shù)據(jù)應(yīng)用法律法規(guī)與監(jiān)管政策解析。
1) 《數(shù)據(jù)安全法》。
2) 《國家安全法》。
3) 《個人信息保護法》。
4) 《征信業(yè)務(wù)管理辦法》。
 
二、銀行數(shù)字化金融風險表現(xiàn)
1、外部欺詐風險。
1) 網(wǎng)絡(luò)攻擊（典型案例：銀行APP漏洞）。
2) 盜取銀行資金（典型案例：CARBANAK）。
3) 盜取客戶信息（拖庫、洗庫和撞庫）。
4) 外部團伙詐騙（典型案例：四川房貸詐騙案）。
2、內(nèi)部欺詐風險。
1) 通過技術(shù)手段盜取銀行資金（典型案例：編寫病毒植入系統(tǒng)盜取銀行資金）。
2) 盜取客戶敏感信息（典型案例：內(nèi)部員工爬取客戶信息）。
3) 故意對外提供/泄露客戶敏感信息。
4) 通過其他手段泄露客戶敏感信息。
3、聲譽風險。
1) 互聯(lián)網(wǎng)下聲譽風險防控難點
2) 典型案例剖析：某行泄露客戶隱私事件。
4、監(jiān)管風險。
1) 金融科技發(fā)展與監(jiān)管。
2) 互聯(lián)網(wǎng)存款監(jiān)管要求。
3) 互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管要求。
 
三、銀行案件防控及員工行為管理
1、銀行案件典型案例。
1) 渤海銀行“羅生門”事件。
2) 工行巨額存款不翼而飛事件。
3) 某行員工監(jiān)守自盜案件。
4) 柜員利用超柜盜取客戶資金案。
2、風險動因、舞弊動機與防范機制。
1)銀行風險動因分析；
2)大數(shù)據(jù)視角下的舞弊行為特征；
3)銀行理性犯罪模型解讀。
3、員工行為管理。
1) 大數(shù)據(jù)視角下員工舞弊行為特征；
2) 重點異常行為表現(xiàn)；
3) 員工異常行為排查。
4、合規(guī)文化培育。
1) 管理人員帶頭合規(guī)；
2) 適度合規(guī)問責；
3) 合規(guī)要求行為化。
 
銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與防控課程

轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/295198.html

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    參加課程：《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與案件防控》

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王敏求
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