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企業(yè)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理課程

《課程背景》：
風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制，是現(xiàn)代企業(yè)持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造基業(yè)長(zhǎng)青的科學(xué)手段和系統(tǒng)方法。尤其是當(dāng)企業(yè)發(fā)展規(guī)模壯大，經(jīng)營(yíng)環(huán)境面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，現(xiàn)代企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與控制及內(nèi)部管控能力已經(jīng)成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要內(nèi)涵。
本課程通過(guò)專(zhuān)業(yè)理論系統(tǒng)講授+專(zhuān)題案例研討+問(wèn)題專(zhuān)案分析等方式，旨在提升學(xué)員科學(xué)效能和與時(shí)俱進(jìn)的站位，拓展專(zhuān)業(yè)視野，夯實(shí)紀(jì)檢科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，塑造內(nèi)審及稽核檢查的專(zhuān)業(yè)知識(shí)體系，提高發(fā)現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別違紀(jì)和管控風(fēng)險(xiǎn)、審查舞弊、科學(xué)監(jiān)察效能的綜合能力，為組織（單位）構(gòu)建全方位全流程風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制管理體系夯實(shí)基礎(chǔ)。

《學(xué)員對(duì)象》：各級(jí)審計(jì)人員

《課程收益》：
1) 學(xué)習(xí)掌握現(xiàn)代企業(yè)公司治理科學(xué)的真諦，啟發(fā)引領(lǐng)學(xué)員正確認(rèn)識(shí)企業(yè)發(fā)展過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與管控的意義，樹(shù)立科學(xué)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的理念，構(gòu)建科學(xué)預(yù)防與管控風(fēng)險(xiǎn)的思維和專(zhuān)業(yè)共識(shí)，提高重視風(fēng)險(xiǎn)防控工作的視野和高度，為學(xué)員構(gòu)建一套內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防控管理暨舞弊審查管理的知識(shí)體系和思想方法；
2) 學(xué)習(xí)現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，掌握并應(yīng)用審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)防控的工具方法論于紀(jì)檢監(jiān)察、董事會(huì)監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)審管理、監(jiān)事會(huì)履職、反舞弊及案件查處和內(nèi)部控制體系完善等職務(wù)工作中；
3) 學(xué)習(xí)掌握企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)要素及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本識(shí)別和判斷方法；提高發(fā)現(xiàn)舞弊行為、危害公司利益的風(fēng)險(xiǎn)行為、現(xiàn)象及管理漏洞，提升分析風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的能力；
4) 學(xué)習(xí)掌握企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系及內(nèi)部控制系統(tǒng)的構(gòu)成與內(nèi)涵，學(xué)會(huì)運(yùn)?內(nèi)部控制工具方法于日常工作中，學(xué)會(huì)科學(xué)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并加以報(bào)告、處理；
5) 通過(guò)本課程學(xué)習(xí)訓(xùn)練，為全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)和反舞弊的專(zhuān)業(yè)意識(shí)，提升學(xué)員職業(yè)道德規(guī)范、職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、腐敗和舞弊預(yù)警，以及反腐反貪反舞弊和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制能力和管理能力，為建設(shè)企業(yè)科學(xué)規(guī)范長(zhǎng)效的內(nèi)部控制環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)管控，反腐防腐管理機(jī)制和體系，打造企業(yè)反腐倡廉與風(fēng)控管理文化夯實(shí)基礎(chǔ)。

《課程大綱》
第一講：內(nèi)部審計(jì)概述
1.1何謂內(nèi)部審計(jì)？?jī)?nèi)部審計(jì)的地位及其發(fā)展趨勢(shì)
1.2內(nèi)部?jī)?nèi)審的目的、特點(diǎn)和作用、意義
1.3內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別
1.4企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的法律定位及角色任務(wù)
1.5新時(shí)期企業(yè)內(nèi)審的必要性和重要性
案例與互動(dòng)：
1）常識(shí)互動(dòng)、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》等法定解讀互動(dòng)
2）內(nèi)審管理目標(biāo)的提取制定互動(dòng)

第二講：內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)化綜合素質(zhì)能力構(gòu)成與修煉
2.1何謂內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)化？
2.2內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)化內(nèi)涵及其構(gòu)成要素
2.3內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)化綜合素質(zhì)能模型
2.4內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)化綜合素質(zhì)能力修煉要訣
案例與互動(dòng)：
1）內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)化要素認(rèn)識(shí)互動(dòng)
2）內(nèi)審人職業(yè)化案例分析---哪個(gè)更職業(yè)化？
3）內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)化綜合素質(zhì)能模型分享

第三講：內(nèi)部審計(jì)的基本原理與方法論概述
3.1內(nèi)部審計(jì)的準(zhǔn)則和原則---《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》解讀
3.2內(nèi)部審計(jì)的對(duì)象、方法
3.3內(nèi)部審計(jì)的六大基本方法
3.4內(nèi)部審計(jì)的實(shí)務(wù)框架
3.5國(guó)外知名公司內(nèi)審思路和方法借鑒
案例與互動(dòng)：
1）《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》解讀
2）六大基本方法案例分享+標(biāo)桿公司內(nèi)審方法案例

第四講：內(nèi)審業(yè)務(wù)全流程基本實(shí)務(wù)及相關(guān)文書(shū)寫(xiě)作
4.1內(nèi)審規(guī)劃與年度工作計(jì)劃
4.2內(nèi)審項(xiàng)目立項(xiàng)
4.3內(nèi)審項(xiàng)目審批與授權(quán)
4.4審計(jì)準(zhǔn)備
4.5審計(jì)實(shí)施
4.6審計(jì)報(bào)告
4.7審計(jì)督察
案例與互動(dòng)：
1）標(biāo)桿企業(yè)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)流程圖（一般財(cái)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)）范例分享
2）內(nèi)審立項(xiàng)、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告等工具表單范本、案例分享
3）內(nèi)審項(xiàng)目審計(jì)全流程業(yè)務(wù)相關(guān)節(jié)點(diǎn)實(shí)務(wù)案例分析、分享

第五講、內(nèi)部審計(jì)全流程規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化制度流程及操作指引建設(shè)
5.1內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)提取與設(shè)置
5.2內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)全流程圖優(yōu)化設(shè)計(jì)
5.3內(nèi)部審計(jì)全流程操作標(biāo)準(zhǔn)編制
案例與互動(dòng)：
1） 內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)提?。↘PI）練習(xí)
2） 內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)流程圖優(yōu)化演練
3） 內(nèi)部審計(jì)全流程操作標(biāo)準(zhǔn)模板應(yīng)用分享

第六講： 重新認(rèn)識(shí)現(xiàn)代企業(yè)及公司治理
1.1現(xiàn)代企業(yè)生存發(fā)展規(guī)律---生存發(fā)展本質(zhì)認(rèn)知
1.2現(xiàn)代企業(yè)的公司治理---科學(xué)治理原理認(rèn)知
案例與互動(dòng)：
1）企業(yè)生存發(fā)展本質(zhì)四要素識(shí)別、
2）現(xiàn)代企業(yè)公司治理原理圖示

第七講：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理新理念新思維構(gòu)建
2.1現(xiàn)代企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的科學(xué)理念---風(fēng)險(xiǎn)管控理念認(rèn)知
2.2企業(yè)管理者風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制新思維構(gòu)建
2.3企業(yè)如何從失控到授控？--- 嵌入業(yè)務(wù)的全流程內(nèi)部控制體系構(gòu)建
互動(dòng)：
1）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)案例面面觀
2）現(xiàn)代企業(yè)營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)圖示??
3）現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制體系模型

第八講：重新認(rèn)識(shí)“風(fēng)險(xiǎn)管理”與“內(nèi)部控制”
3.1現(xiàn)代企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)述
1）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理定義、目的及重要性簡(jiǎn)述
2）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的基本分類(lèi)
3）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程：五步法
4）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線(xiàn)機(jī)制
5）企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)成及內(nèi)涵
案例與互動(dòng)：1）塞班斯法案解讀；
2）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)表分享
3）*國(guó)資委《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》解讀
3.2現(xiàn)代企業(yè)的內(nèi)部控制簡(jiǎn)述
1）企業(yè)內(nèi)部控制定義、沿革、理論基礎(chǔ)及目的
2）企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)構(gòu)成內(nèi)涵及其關(guān)系
3）內(nèi)部控制與審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理的關(guān)系
3.3內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的區(qū)別與關(guān)系系
案例與互動(dòng)：1）財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》解讀??
2）內(nèi)部控制案例分享

第九講：現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范實(shí)務(wù)
4.1企業(yè)內(nèi)部控制的目的意義與構(gòu)成要素
4.2內(nèi)部控制的目標(biāo)及其設(shè)定
4.3控制內(nèi)部環(huán)境
4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
4.5控制活動(dòng)
4.6信息與溝通機(jī)制
4.7內(nèi)部監(jiān)督與缺陷管理
案例與互動(dòng)：1）企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別與識(shí)別案例與互動(dòng)??
2）企業(yè)內(nèi)部控制案例分析

第十講：現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法應(yīng)用實(shí)務(wù)
5.1內(nèi)部稽核檢查業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
5.2內(nèi)部稽核檢查業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)分析
5.3內(nèi)部稽核檢查業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
5.4內(nèi)部稽核檢查業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)控制
5.5日常風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告---標(biāo)桿企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告案例分享
5.6內(nèi)部檢查與內(nèi)審業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)際案例與工具表應(yīng)用操作實(shí)務(wù)
案例與互動(dòng)：1）標(biāo)桿企業(yè)業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵點(diǎn)識(shí)別??
2）內(nèi)部控制矩陣應(yīng)用互動(dòng)
3）標(biāo)桿企業(yè)日?；藰I(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)互動(dòng)

企業(yè)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理課程