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刑事行政法律風(fēng)險防范培訓(xùn)

課程收獲
1、了解我國現(xiàn)行法律關(guān)于企業(yè)所涉刑事法律風(fēng)險的基本規(guī)定和具體實踐；
2、初步掌握對企業(yè)刑事法律風(fēng)險的評估和定性方法；
3、運用所學(xué)知識，協(xié)助企業(yè)制定符合本企業(yè)特點的刑事法律風(fēng)險防范方案，提高企業(yè)全員法律風(fēng)險防范意識。
課程特色
1、運用大量真實的司法案例，結(jié)合課堂問答等多種互動模式，協(xié)助學(xué)員全面梳理所在企業(yè)可能的刑事法律風(fēng)險；
2、現(xiàn)場解答學(xué)員就相關(guān)法律風(fēng)險的定性和評估，向?qū)W員就所在企業(yè)制定相關(guān)刑事法律風(fēng)險防范措施和方案提出有針對性的建議。

課程大綱
一、認知你的企業(yè)
1、法人和非法人組織
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司章程、議事規(guī)則、公司治理機關(guān)及其權(quán)力邊界
3、合伙協(xié)議、GP和LP的權(quán)利義務(wù)
二、三大法律風(fēng)險
1、刑事法律風(fēng)險
2、行政法律風(fēng)險
3、民事法律風(fēng)險
三、單位犯罪
1、直接負責(zé)的主管人員
2、其他直接責(zé)任人員

四、刑事法律風(fēng)險
1、人員治理中的刑事法律風(fēng)險
（1）侵占：職務(wù)侵占、貪污
（2）挪用：挪用資金、挪用公款
（3）賄賂：非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄；個人受賄、斡旋受賄、單位受賄、個人行賄、個人向單位行賄、單位向單位行賄、單位向國家工作人員行賄、介紹賄賂
（4）背信：背信損害上市公司利益、非法經(jīng)營同類營業(yè)、為親友非法牟利
（5）失職和瓜分：失職/濫用職權(quán)、簽訂履行合同失職被騙、徇私舞弊低價折股/出售國有資產(chǎn)、私分國有資產(chǎn)
案例分析和討論
2、財務(wù)管理中的刑事法律風(fēng)險
（1）繳稅類刑事法律風(fēng)險：逃稅、抗稅、逃避追繳欠稅、騙取出口退稅
（2）發(fā)票類刑事法律風(fēng)險：虛開增值稅發(fā)票、費發(fā)出售發(fā)票
（3）財會管理類和財務(wù)運作類刑事法律風(fēng)險：逃匯、騙購?fù)鈪R、洗錢等
案例分析和討論
3、融資業(yè)務(wù)中的刑事法律風(fēng)險
（1）集資詐騙、非法吸引公眾存款
（2）貸款融資中刑事法律風(fēng)險：貸款詐騙、騙取貸款、高利轉(zhuǎn)貸
（3）證券融資中的刑事法律風(fēng)險：欺詐發(fā)行、內(nèi)幕交易、操縱證券市場
案例分析和討論

4、市場運作中的刑事法律風(fēng)險
（1）合同類刑事法律風(fēng)險：合同詐騙、簽訂履行合同失職被騙
（2）宣傳類刑事法律風(fēng)險：虛假廣告、損害商業(yè)信譽、商品聲譽
（3）經(jīng)營類刑事法律風(fēng)險：合同詐騙、非法經(jīng)營、強迫交易、串通投標(biāo)
案例分析和討論
5、質(zhì)量管理和涉及公共安全類刑事法律風(fēng)險
（1）生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品、偽劣醫(yī)藥產(chǎn)品、偽劣、有毒、有害食品、偽劣工業(yè)品、偽劣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、偽劣化妝品
（2）重大責(zé)任事故、重大勞動安全事故、大型群眾性活動重大安全事故、工程重大安全事故、教育設(shè)施重大安全事故、消防責(zé)任事故
（3）強令違章冒險作業(yè)、危險物品肇事
6、知識產(chǎn)權(quán)管理中的刑事法律風(fēng)險
（1）假冒注冊商標(biāo)、專利,；銷售假冒注冊商標(biāo)商品；非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識
（2）侵犯著作權(quán)、銷售侵權(quán)復(fù)制品、侵犯商業(yè)秘密
7、環(huán)境資源類刑事法律風(fēng)險
（1）污染環(huán)境
（2）擅自進口/非法處置進口固廢
（3）非法占用農(nóng)地、非法/破壞性采礦
案例分析和討論
五、刑事法律風(fēng)險防范

專家簡介
廣東省法學(xué)會法律風(fēng)險管理研究會副會長  陳軍
實戰(zhàn)經(jīng)驗
先后為政府部門、大型國有企業(yè)、上市公司和外資企業(yè)提供常年法律顧問和訴訟及非訴訟專項法律服務(wù)，成功代理過多起涉及公司、金融、房地產(chǎn)、合同等領(lǐng)域的重大案件，代理過近十起由最高人民法院審理的民商事案件；曾參與政府制定各項規(guī)章、規(guī)范性文件等立法工作項目，為政府機關(guān)、大型企業(yè)等進行過多次法律培訓(xùn)，在政府法律服務(wù)、國有資產(chǎn)管理、合同法、公司法、房地產(chǎn)法、法律風(fēng)險管理等多個法律服務(wù)領(lǐng)域有著非常豐富的理論和實踐經(jīng)驗?，F(xiàn)為廣州仲裁委員會仲裁員、中華全國律師協(xié)會經(jīng)濟業(yè)務(wù)委員會委員、破產(chǎn)清算業(yè)務(wù)委員會委員、廣東省法學(xué)會法律風(fēng)險管理研究會副會長，擔(dān)任廣州市國資委派駐廣州廣日集團有限公司外部董事。
專業(yè)背景
畢業(yè)于華東政法大學(xué)和西南政法大學(xué)，經(jīng)濟法學(xué)碩士，曾任法官；
獲頒廣州市十佳律師榮譽稱號。
授課特點
以案例教學(xué)為主。
主講課程
企業(yè)管理層刑事法律風(fēng)險防范。
服務(wù)客戶
廣州市發(fā)改委、廣州市國資委、廣州市質(zhì)監(jiān)局、廣汽集團、廣州萬力集團、廣州電氣裝備集團、雅居樂地產(chǎn)、金融街控股、敏捷地產(chǎn)、恒基兆業(yè)、中油BP、聯(lián)合利華、東亞銀行……

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