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信息保護(hù)合規(guī)培訓(xùn)

【課程背景】
在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，金融機(jī)構(gòu)面臨著來自內(nèi)外部的諸多挑戰(zhàn)。從外部來看，市場競爭日益激烈，法規(guī)政策不斷更新，行業(yè)變革迅速；內(nèi)部則面臨著管理流程的優(yōu)化、員工行為的規(guī)范以及資源的有效配置等問題。有效的經(jīng)營合規(guī)管理能夠合理保證金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。古語云“上醫(yī)治未病”，本課程將深入剖析商業(yè)銀行個人信息保護(hù)合規(guī)管理的理論與實(shí)踐，結(jié)合大量實(shí)際案例，幫助學(xué)員掌握商業(yè)銀行個人信息保護(hù)合規(guī)管理的核心知識和技能，為商業(yè)銀行個人信息保護(hù)合規(guī)管理工作的開展提供有力支持。

【課程收益】
提升學(xué)員對基本法律法規(guī)與新修法律法規(guī)的認(rèn)知
提升學(xué)員合法合規(guī)經(jīng)營管理的理念與認(rèn)知
增強(qiáng)學(xué)員合規(guī)體系建構(gòu)方法的實(shí)操落地能力
增強(qiáng)學(xué)員守法用法的自覺性，增強(qiáng)認(rèn)識，嚴(yán)守邊界、防范風(fēng)險

【課程特色】
結(jié)合新形勢、新常態(tài)、新問題，實(shí)時更新、靈活實(shí)用
以*法律法規(guī)、司法解釋、司法裁判權(quán)威案例與實(shí)踐為依托
深入剖析法條及其背后的法律機(jī)理，實(shí)現(xiàn)理論與實(shí)踐緊密結(jié)合

【課程對象】
所屬單位經(jīng)營管理干部、合規(guī)部門、核心員工

【課程大綱】
一、問題是時代的聲音：大合規(guī)時代的合格答卷人
1、時代背景：商業(yè)銀行全方位推進(jìn)的法治建設(shè)
法律：秩序與代價
金融機(jī)構(gòu)常見風(fēng)險與風(fēng)險管理
內(nèi)部控制與合規(guī)
2、金融機(jī)構(gòu)依法合規(guī)經(jīng)營方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)
合規(guī)體系構(gòu)建是企業(yè)層面“法治化”建設(shè)的顯著標(biāo)志
合規(guī)管理的前提是需要“有法可依”“有規(guī)可循”
合規(guī)中的“制度”包括哪些內(nèi)容？
3、《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》解讀與實(shí)施
理解合規(guī)、基本原則、適用范圍
合規(guī)管理架構(gòu)與職責(zé)
搭建合規(guī)組織架構(gòu)
做好內(nèi)部職責(zé)分工
《管理辦法》與新公司法的銜接
小結(jié)：合規(guī)管理是一件“必須要做并且一定要做好”的事

二、個人信息保護(hù)法律框架與監(jiān)管要求
1、《個人信息保護(hù)法》核心條款解析
適用范圍：銀行作為“個人信息處理者”的法定責(zé)任
處理原則：合法、正當(dāng)、必要、最小范圍
敏感信息處理：生物識別、金融賬戶等高風(fēng)險場景
用戶權(quán)利實(shí)現(xiàn)：知情權(quán)、決定權(quán)、查閱刪除權(quán)
2、《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》關(guān)聯(lián)性解讀
數(shù)據(jù)分類分級管理
網(wǎng)絡(luò)安全審查與個人信息保護(hù)的聯(lián)動要求
3、金融行業(yè)監(jiān)管規(guī)范 《個人金融信息保護(hù)技術(shù)規(guī)范》（JR/T 0171-2020）核心要求
信息分類：賬戶信息、鑒別信息、交易記錄等敏感等級劃分
全生命周期管理：采集、存儲、使用、銷毀的合規(guī)要求
4、金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)規(guī)定
金融營銷中的個人信息使用邊界
用戶權(quán)益保障機(jī)制：查詢、更正、刪除流程

三、商業(yè)銀行個人信息合規(guī)管理要點(diǎn)
1、合規(guī)管理體系搭建
內(nèi)部組織架構(gòu)設(shè)計
數(shù)據(jù)保護(hù)官（DPO）或合規(guī)管理專員職責(zé)
業(yè)務(wù)部門與科技部門職責(zé)劃分（數(shù)據(jù)采集、使用、共享流程）
2、制度文件編制要點(diǎn)
《個人信息保護(hù)管理辦法》框架設(shè)計
數(shù)據(jù)分級分類管理細(xì)則（敏感信息特殊管控）
第三方合作機(jī)構(gòu)管理規(guī)范（外包、聯(lián)名卡合作）
3、個人信息處理全流程合規(guī)
（1）采集環(huán)節(jié)
同意規(guī)則設(shè)計：單獨(dú)同意、書面同意的適用場景（營銷、風(fēng)控）
超范圍采集風(fēng)險規(guī)避（如用戶畫像、行為追蹤）
（2）存儲與傳輸
數(shù)據(jù)加密技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國密算法SM4、匿名化/去標(biāo)識化處理）
跨境傳輸合規(guī)程序（如需傳輸境外的審批流程）
（3）使用與共享
產(chǎn)品推薦、精準(zhǔn)營銷中的信息使用合規(guī)邊界
第三方數(shù)據(jù)共享協(xié)議必備條款（數(shù)據(jù)用途限制、安全責(zé)任劃分）
用戶權(quán)利響應(yīng)機(jī)制（查閱、更正、刪除權(quán)處理流程）
4、金融科技創(chuàng)新
人工智能風(fēng)控模型中的個人信息處理風(fēng)險
區(qū)塊鏈技術(shù)下的隱私保護(hù)

四、合規(guī)技術(shù)工具與操作實(shí)踐
1、數(shù)據(jù)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
加密技術(shù)：對稱加密（AES）、非對稱加密（RSA）在銀行場景的應(yīng)用
脫敏技術(shù)：靜態(tài)脫敏（歷史數(shù)據(jù)存儲）、動態(tài)脫敏（查詢展示）
訪問控制機(jī)制（30分鐘）
基于角色的權(quán)限管理（RBAC模型）與最小權(quán)限原則
操作日志留存與審計（滿足監(jiān)管核查要求）
2、數(shù)據(jù)安全評估流程
個人信息保護(hù)影響評估（PIA）實(shí)施步驟
產(chǎn)品開發(fā)中的隱私設(shè)計（Privacy by Design）原則
3、合規(guī)檢查清單編制
內(nèi)部審計重點(diǎn)：數(shù)據(jù)全生命周期合規(guī)性檢查表
監(jiān)管檢查核心指標(biāo)（如數(shù)據(jù)加密覆蓋率、訪問日志留存周期）

五、應(yīng)急響應(yīng)與事件管理
1、數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案
事件分級分類與處置流程
用戶通知義務(wù)與監(jiān)管報告時間節(jié)點(diǎn)（72小時內(nèi)報告）
2、用戶投訴處理機(jī)制
個人信息錯誤更正、刪除的標(biāo)準(zhǔn)化處理流程
糾紛調(diào)解與法律訴訟銜接要點(diǎn)

六、從法律風(fēng)險管理到合規(guī)管理
1、什么是金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理體系
全面、系統(tǒng)、可量化、可追溯
營造全面風(fēng)險管理的內(nèi)外部環(huán)境
系統(tǒng)化運(yùn)行風(fēng)險管理體系
企業(yè)風(fēng)險管理數(shù)據(jù)池
落地風(fēng)險管理的反饋與監(jiān)督
2、VUCA時代風(fēng)險管理發(fā)展趨勢：合規(guī)管理
全球商業(yè)發(fā)展趨勢
法治理念深入人心，獲得尊敬和商譽(yù)口碑
一家具有完善合規(guī)體系的金融機(jī)構(gòu)更具有基業(yè)長青的生命力
課程重點(diǎn)與要點(diǎn)回顧
功在平時，化危為機(jī)
知識點(diǎn)回顧與展望
當(dāng)今世界，法治化程度已成為各國現(xiàn)代文明程度的重要指標(biāo)。對于金融機(jī)構(gòu)來說，合規(guī)體系構(gòu)建，則是企業(yè)層面“法治化”建設(shè)的顯著標(biāo)志。在當(dāng)今的時代背景下，符合國家、社會和人民全方位要求的高水平合規(guī)管理，不僅可以助推金融機(jī)構(gòu)成為及格甚至優(yōu)秀的“時代答卷人”，而且更值得期許和實(shí)現(xiàn)一個高質(zhì)量發(fā)展的未來。

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