《風險監(jiān)管與防控》
2025-08-18 14:57:38
講師：林承鐸 瀏覽次數(shù)：2974
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數(shù)：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
風險監(jiān)管與防控培訓
【課程背景】
隨著金融科技的快速發(fā)展，第三方支付公司作為金融市場的重要參與者，面臨著日益嚴峻的風險挑戰(zhàn)。本課程旨在幫助支付公司的員工深入了解金融消費者保護的*政策，掌握支付領域反電信詐騙法律法規(guī)的應用，以加強公司的風險監(jiān)管與防控能力，確保業(yè)務合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展。
【課程收益】
學員通過本課程的學習，將深入了解金融消費者保護政策與監(jiān)管要求，掌握反電信詐騙法律法規(guī)在支付領域的應用，提升個人風險防范意識和合規(guī)操作能力，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展貢獻力量。
【課程對象】
第三方支付公司中高層及管理人員
【課程大綱】
第一部分：金融消費者保護的*政策與監(jiān)管處罰案例分析
一、金融消費者保護政策概述
（一）國內外金融消費者保護的發(fā)展趨勢
（二）*金融消費者保護政策的解讀與影響
（三） 消費者權益保護在支付領域的重要性
二、監(jiān)管處罰案例分析
（一）典型監(jiān)管處罰案例剖析
（二）案例分析：違反消費者權益保護規(guī)定的后果
（三）案例啟示：如何加強內部控制與合規(guī)管理
三、消費者權益保護在支付業(yè)務中的實踐
（一）支付業(yè)務中的消費者權益保護要求
（二）提升支付服務質量的措施與建議
（三）建立完善的消費者權益保護機制
第二部分：支付領域反電信詐騙法律法規(guī)的應用
一、電信詐騙的現(xiàn)狀與業(yè)務風險點分析
（一）近期電信詐騙的類型與特點
（二）電信詐騙在支付領域的表現(xiàn)形式
（三） 電信詐騙對金融安全與消費者權益的影響
二、反電信詐騙法律法規(guī)解讀
（一）反電信詐騙的法律合規(guī)政策要點梳理
（二）當前反電信詐騙法律法規(guī)的解讀與應用
（三） 同業(yè)經(jīng)驗借鑒與案例分析
三、支付領域反電信詐騙的實踐與案例分析
（一）支付公司防范電信詐騙的措施與技術手段
（二）案例分析：成功打擊電信詐騙的實踐與經(jīng)驗
（三）提升支付領域反電信詐騙能力的建議與展望
風險監(jiān)管與防控培訓
轉載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/319910.html
