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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《銀行銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與案件防控》
發(fā)布時(shí)間:2023-11-29 16:36:11
 
講師：艾靜 瀏覽次數(shù)：2571

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師：艾靜    課程價(jià)格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理課程
 
課程對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)、銀行銀行卡業(yè)務(wù)相關(guān)從業(yè)人員
 
課程大綱：
一、銀行案件與操作風(fēng)險(xiǎn)防控
1、什么是銀行案件？
2、銀行案件的分類
3、銀行案件與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
 
二、發(fā)卡環(huán)節(jié)
1、借記卡
1) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：個(gè)人代理開戶風(fēng)險(xiǎn)
①　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
②　風(fēng)險(xiǎn)案例
③　銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
2) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：柜面?zhèn)蚊伴_卡
①　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
②　風(fēng)險(xiǎn)案例
③　銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
3) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：批量代理開卡風(fēng)險(xiǎn)
①　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
②　風(fēng)險(xiǎn)案例
③　銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
4) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：自助發(fā)卡機(jī)開卡風(fēng)險(xiǎn)
①　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
②　風(fēng)險(xiǎn)案例
③　銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
5) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：空白銀行卡保管不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)
①　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
②　風(fēng)險(xiǎn)案例
③　銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
2、信用卡
1) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：線上虛假申請(qǐng)
①　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
②　風(fēng)險(xiǎn)案例
③　銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
2) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：線下虛假申請(qǐng)
①　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
②　風(fēng)險(xiǎn)案例
③　銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
3) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：過度授信
①　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
②　風(fēng)險(xiǎn)案例
③　銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
 
三、用卡環(huán)節(jié)
1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：冒名掛失
1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2）風(fēng)險(xiǎn)案例
3）銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：偽卡欺詐
1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2）風(fēng)險(xiǎn)案例
3）銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：自助設(shè)備欺詐
1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2）風(fēng)險(xiǎn)案例
3）銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
4、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：電信詐騙
1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2）風(fēng)險(xiǎn)案例
3）銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：不規(guī)范催收
1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2）風(fēng)險(xiǎn)案例
3）銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
6、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6：睡眠借記卡盜用風(fēng)險(xiǎn)
1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2）風(fēng)險(xiǎn)案例
3）銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
 
四、收單環(huán)節(jié)
1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：利用預(yù)授權(quán)規(guī)則套現(xiàn)
1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2）風(fēng)險(xiǎn)案例
3）銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：特約商戶利用POS機(jī)進(jìn)行違規(guī)活動(dòng)
1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2）風(fēng)險(xiǎn)案例
3）銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：虛假汽車分期
1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2）風(fēng)險(xiǎn)案例
3）銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
4、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：利用溢繳款實(shí)施積分套利
1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2）風(fēng)險(xiǎn)案例
3）銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：代理投訴
1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2）風(fēng)險(xiǎn)案例
3）銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
 
銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理課程

轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/295981.html

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    參加課程：《銀行銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與案件防控》

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開戶行：中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào)：454 665 731 584
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