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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《銀行運營/網(wǎng)點法律風(fēng)險防范及對策解析》
2025-08-18 21:10:43
 
講師：艾靜 瀏覽次數(shù)：2949

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 大客戶經(jīng)理

培訓(xùn)講師：艾靜    課程價格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

網(wǎng)點法律風(fēng)險防范課程
 
課程對象：金融機構(gòu)、銀行網(wǎng)點、運營條線從業(yè)人員
 
課程大綱：
一、網(wǎng)點/運營業(yè)務(wù)法律風(fēng)險概述
二、一般法律規(guī)則篇
1、銀行業(yè)務(wù)辦理的主體適格
1）客戶身份識別常見風(fēng)險點
2）個人客戶身份識別
3）對公客戶身份識別
2、意思表示真實
3、銀行開展業(yè)務(wù)要在法律規(guī)定的范圍內(nèi)
 
三、線上金融篇
1、電子文本&書面形式
1）《民法典》中關(guān)于電子文本&書面形式的規(guī)定解析
2）銀行電子文本的類型
3）銀行如何加強電子文本管理
2、電子訂單成立
1）案例（電子訂單成立時間）
2）《民法典》中關(guān)于電子訂單成立的規(guī)定解析
3）電子訂單規(guī)則可能導(dǎo)致的銀行風(fēng)險
4）銀行如何應(yīng)對電子訂單新規(guī)？
3、電子合同履行的交付時間
1）《民法典》中關(guān)于電子合同履行交付時間的規(guī)定解析
2）銀行避免交付時間不明確的方式
 
四、消費者權(quán)益保護篇
1、格式條款的提示說明義務(wù)      
2、不合理格式條款的無效風(fēng)險  
3、如何保護客戶的人格權(quán)？      
4、征信信息錯誤侵犯客戶名譽權(quán)？  
5、如何保護客戶的姓名權(quán)與肖像權(quán)？
6、營銷信息發(fā)送不當(dāng)可能侵犯客戶隱私權(quán)？
7、如何保護客戶的個人信息？
8、銀行應(yīng)如何盡到客戶的附隨義務(wù)？
9、銀行廣告宣傳失真會造成什么法律后果？
10、銀行應(yīng)如何主張減免責(zé)？——違約減損義務(wù)
11、銀行應(yīng)如何主張減免責(zé)？——過失相抵
12、銀行應(yīng)如何主張減免責(zé)？——第三人過錯
13、銀行應(yīng)如何主張減免責(zé)？——受害人故意
 
五、運營營業(yè)場所安全篇
1、如何做好經(jīng)營場所客戶安全保障工作？  
2、銀行如何做好電信詐騙防范？
1）電信詐騙典型案例
2）電信詐騙防范提示
3）銀行如何應(yīng)對電信詐騙？
3、銀行與客戶產(chǎn)生糾紛應(yīng)如何主張減免責(zé)？
 
六、員工行為管理篇
1、銀行員工職權(quán)內(nèi)外的法律后果  
2、銀行員工涉刑法律風(fēng)險
1) 風(fēng)險點1：員工參與民間融資、非法集資、地下錢莊非法活動
2) 風(fēng)險點2：員工違規(guī)代客保管或辦理業(yè)務(wù)——挪用資金罪
3) 風(fēng)險點3：員工涉賭、涉黑、涉毒、涉黃
4) 風(fēng)險點4：利用職務(wù)便利，泄露商業(yè)機密和客戶信息——過失/故意泄露國家秘密罪、侵犯公民個人信息罪
5) 風(fēng)險點5：金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪
6) 風(fēng)險點6：違規(guī)出具金融票證罪
7) 風(fēng)險點7：洗錢罪
3、員工異常行為排查方法
 
網(wǎng)點法律風(fēng)險防范課程

轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/295977.html

已開課時間Have start time

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    參加課程：《銀行運營/網(wǎng)點法律風(fēng)險防范及對策解析》

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