課程描述INTRODUCTION
培訓講師：孫怡
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
出口管制法律風險培訓
【參加對象】涉外企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、貿(mào)易合規(guī)總監(jiān)、審計總監(jiān)等高級管理人員物流、財務、關務、采購、審計、合規(guī)等部門相關負責人員。
【認證費用】
RMB2580元/人（ACI*-注冊高級國際物流經(jīng)理）
RMB2580元/人（ACI*-注冊高級國際貿(mào)易管理師）
課程背景：
出口管制是跨境合規(guī)的重要組成部分。對于國際化經(jīng)營的企業(yè)來說，建立出口管制內(nèi)部合規(guī)機制，不僅可以適應國際化經(jīng)營的合規(guī)需要，贏得國際商業(yè)伙伴的認可和信賴，也是企業(yè)穩(wěn)定和擴大海外市場、融入國際合作競爭的客觀要求。建立系統(tǒng)的合規(guī)管理流程，兼顧中國法和其他適用法域的合規(guī)要求，對企業(yè)來說也是內(nèi)部合規(guī)資源的整合優(yōu)化。
課程收益：
1、了解出口管制政策法規(guī)
2、知曉出口管制海關監(jiān)管要求
3、明確出口管制相關法律風險
4、精研出口管制典型案例
5、探討出口管制企業(yè)合規(guī)管理
課程大綱：
一、*出口管制與經(jīng)濟制裁
1、出口管制經(jīng)典案例引入
-中興
-華為
2、相關法規(guī)解讀
-《國際緊急經(jīng)濟權利法案》（IEEPA）
-《國家緊急狀態(tài)法案》（National Emergencies Act）
-《出口管制條例》（EAR）
3、主要清單解析
-SDN
-非SDN綜合清單
-商業(yè)管制清單（CCL）
-目的國清單（CCC）
-被拒絕人員清單
-實體清單
-待核實清單
-軍事最終用戶清單
4、關鍵概念精講
-一級制裁
-次級制裁
-50%原則
-最小比例原則
-直接產(chǎn)品原則
5、場景應對與商業(yè)決策
-風險應對基本策略
-企業(yè)日常交易決策路徑
①交易物
②交易國
③交易對方
④最終用途
-被列入管控清單的應對策略
-自行發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項的應對策略
-面臨處罰的應對策略
二、相關專題精講
1、特定國家：涉俄貿(mào)易
2、特定行業(yè)：芯片半導體、生物醫(yī)藥
3、特定人員：白領犯罪
4、其他國際組織制裁（世界銀行、多邊銀行等）
三、中國出口管制法規(guī)與監(jiān)管要求
1、中國貿(mào)易管制法律體系
-《出口管制法》、《國家安全法》、《生物安全法》、《密碼法》、《核安全法》、《反外國制裁法》
-《核兩用品及相關技術出口管制條例》、《商用密碼管理條例》、《導彈及相關物項和技術出口管制條例》、《易制毒化學品管理條例》、《技術進出口管理條例》……
-各類規(guī)范性文件
2、違法情境與法律責任
-行政責任
-刑事責任
3、典型案例
四、出口管制合規(guī)體系建設
1、合規(guī)體系建設基礎知識
2、供應鏈安全與數(shù)據(jù)合規(guī)
3、提示與建議
講師介紹：孫怡
工作經(jīng)歷：
北京德和衡（上海）律師事務所 合伙人、副主任
中國注冊會計師、特許公認會計師（ACCA）
孫怡律師于2018年加入德和衡成為專職律師，此前在海關系統(tǒng)工作，具有10年的海關法律事務和貿(mào)易合規(guī)實務經(jīng)驗，曾任海關公職律師；現(xiàn)任北京德和衡（上海）律師事務所副主任、上海律協(xié)國際貿(mào)易業(yè)務研究委員會委員，山東政法學院兼職教授、青島市首批“國際經(jīng)濟特許人才專家”，同時擁有中國注冊會計師資格、ACCA特許公認會計師資格。
出口管制法律風險培訓
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