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風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管理培訓(xùn)

【課程對(duì)象】
1、金控集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投融資負(fù)責(zé)人等中高層管理者；
2、財(cái)政局、金融機(jī)構(gòu)（銀行、證券、保險(xiǎn)、期貨、投資公司等）高級(jí)從業(yè)人員；

【課程模塊】
第一篇 金控集團(tuán)法律框架與治理模式
模塊一 金控集團(tuán)法律框架與治理模式
1.1、金融控股集團(tuán)公司法律框架
2.2、什么是金融控股公司
3.3、金融控股公司的種類(lèi)
4.單純性金融控股公司
5.經(jīng)營(yíng)性金融控股公司
6.金融控股公司的特點(diǎn)
7.專業(yè)化
8.多元化
9.市場(chǎng)化
10.協(xié)同性
11.風(fēng)險(xiǎn)性
12.金融控股公司治理結(jié)構(gòu)
13.金融控股公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
14.金融控股子公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
【案例分析】

第二篇 金控集團(tuán)產(chǎn)融結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理
模塊二 金控集團(tuán)產(chǎn)融結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理
1.產(chǎn)融結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2.股權(quán)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
3.管理層次風(fēng)險(xiǎn)
4.融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
5.信息披露風(fēng)險(xiǎn)
6.從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)
7.監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)
8.產(chǎn)融結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管控
9.戰(zhàn)略管控
10.預(yù)算管控
11.人事管控
12.信息管控
13.風(fēng)險(xiǎn)與審計(jì)管控
14.外部管控
【案例分析】德隆事件、海航危機(jī)

第三篇 資金業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理與識(shí)別
模塊三 信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理
1.1、什么是信用風(fēng)險(xiǎn)
2.2、信用風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)
3.3、什么是信用風(fēng)險(xiǎn)管理
4.4、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的6大方法
5.5、全面風(fēng)險(xiǎn)管理
模塊四 信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
1.1、組織架構(gòu)（*銀行、花旗銀行、德意志銀行）
2.2、管理流程（*銀行、花旗銀行、德累斯頓銀行、渣打銀行）
3.3、工具與方法
4.4、文化理念（*銀行、花旗銀行、摩根士丹利）
5.5、我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
模塊五 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1.1、單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2.2、集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.3、個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4.4、貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
【案例分析】?jī)S興私募債事件（僑興、廣發(fā)銀行、浙商財(cái)險(xiǎn)）

第四篇 國(guó)有企業(yè)合規(guī)管理
模塊六 國(guó)有企業(yè)合規(guī)管理的8大重點(diǎn)領(lǐng)域
1.1、市場(chǎng)交易
2.2、安全環(huán)保
3.3、產(chǎn)品質(zhì)量
4.4、勞動(dòng)用工
5.5、財(cái)務(wù)稅收
6.6、知識(shí)產(chǎn)權(quán)
7.7、商業(yè)伙伴
8.8、其他需要重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域
【案例分析】錦州銀行“暴雷”事件等8個(gè)案例來(lái)分別進(jìn)行講解
模塊七 國(guó)有企業(yè)合規(guī)管理的4大關(guān)鍵環(huán)節(jié)
1.1、制度制定環(huán)節(jié)
2.2、經(jīng)營(yíng)決策環(huán)節(jié)
3.3、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)
4.4、其他需要重點(diǎn)關(guān)注的環(huán)節(jié)
【案例分析】安信信托暴雷事件、中行原油寶事件、光大銀行薪酬事件、光大銀行暴風(fēng)收購(gòu)事件
模塊八 國(guó)有企業(yè)合規(guī)管理的4類(lèi)重點(diǎn)人員
1.1、管理人員
2.2、重要風(fēng)險(xiǎn)崗位人員
3.3、海外人員
4.4、其他需要重點(diǎn)關(guān)注的人員
【案例分析】中行原油寶事件、中國(guó)石化原油套期保值危機(jī)
模塊九 國(guó)有企業(yè)海外投資經(jīng)營(yíng)行為的合規(guī)管理
1.1、研究境外法律法規(guī)和國(guó)際規(guī)則
2.2、健全境外公司內(nèi)控制度
3.3、定期排查梳理海外投資經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況
【案例分析】中航油事件

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管理培訓(xùn)