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互聯(lián)網(wǎng)金融風險防控培訓

前言：
隨著經(jīng)濟金融化、金融市場化進程的加快以及互聯(lián)網(wǎng)的普及、民間借貸的日益繁盛，互聯(lián)網(wǎng)金融已經(jīng)悄然走進我們的視野，作為一種新型民間金融表現(xiàn)形式，其發(fā)展的迅速已經(jīng)直接威脅到商業(yè)銀行在金融界的主導(dǎo)地位，金融脫媒顯然已經(jīng)成為經(jīng)濟發(fā)展的必然趨勢。
然而，在其發(fā)展過程中也存在著體系不完善、監(jiān)管真空等法律風險，這些問題應(yīng)當引起大家的足夠重視以及高度關(guān)注。
為了使金融機構(gòu)與時俱進地識別互聯(lián)網(wǎng)金融的相關(guān)風險并進行有效的風險管理，特別舉辦本次課程培訓，以供金融從業(yè)人員學習。

課程收益：
從服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)快速發(fā)展需要出發(fā)，在充分考慮互聯(lián)網(wǎng)金融人才現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，重點從互聯(lián)網(wǎng)金融、供應(yīng)鏈金融等產(chǎn)融結(jié)合創(chuàng)新，以及企業(yè)融資前后的運營與管理、可持續(xù)發(fā)展角度切入，為互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)在資本角逐中所面臨的現(xiàn)實或潛在問題提供解決方案，幫助其規(guī)避可能發(fā)生的戰(zhàn)略失誤。

課程適合對象：
企業(yè)董事長、總經(jīng)理、中、高級管理人員；
創(chuàng)業(yè)投資公司、私募股權(quán)投資公司、銀行、基金、資產(chǎn)管理、保險、擔保、高科技公司的高層管理人員；
會計師事務(wù)所及律師事務(wù)所高級管理人員；
有意進入、從事私募股權(quán)及投融資行業(yè)人士。

授課大綱：
第一部分 互聯(lián)網(wǎng)金融概念及其風險點分析
1、P2P風險及其特點為何？
2、眾籌的風險及其特點有哪些？
3、大數(shù)據(jù)金融都有哪些特點？風險為何？
4、第三方支付的風險及其特點有哪些？
5、互聯(lián)網(wǎng)金融門戶有哪些，其搜索+比價的功能有哪些風險？

第二部分 互聯(lián)網(wǎng)金融法律風險管理
1、互聯(lián)網(wǎng)金融面臨的民事法律風險
1.1、電子合同及電子簽名存在的隱患有哪些？
1.2、信息安全風險，個人信息如何保存？
1.3、征信系統(tǒng)不完善，可能引發(fā)的違約風險有幾種情況？
1.4、資金的第三方存管制度缺失，大量資金沉淀存在哪些安全隱患？
1.5、“高利貸”風險是如何出現(xiàn)的？如何避免？
2、互聯(lián)網(wǎng)金融面臨的行政法律風險研究
3、互聯(lián)網(wǎng)金融面臨的刑事法律風險研究
3.1、機構(gòu)定位不明確，所可能存在的涉嫌非法吸收公眾存款罪
3.2、平臺虛構(gòu)信息、編造虛假項目，可能導(dǎo)致涉嫌集資詐騙
3.3、無法有效審查資金來源，將面臨“洗錢”風險
3.4、涉嫌擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券的條件為何？
3.5 、平臺涉嫌共同犯罪的情況有哪些？如何進行風險管理？

案例分析：
1、 互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的策略選擇有哪些？
2、 互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的核心價值為何？ 
3、 互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的三大要素
4、 互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新的六大法則 

互聯(lián)網(wǎng)金融風險防控培訓