企業(yè)風險管理與內(nèi)控漏洞應對策略
2025-08-18 15:24:43
講師：丁曉蓮 瀏覽次數(shù)：2953
課程描述INTRODUCTION
企業(yè)內(nèi)控漏洞
· 高層管理者· 財務總監(jiān)· 財務主管· 財務經(jīng)理· 會計出納
培訓講師：丁曉蓮
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)內(nèi)控漏洞
前言
在經(jīng)濟日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復雜，不確定因素越來越多，科學決策的難度大大增加，企業(yè)在實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的基礎上，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營活動目標的實現(xiàn)。企業(yè)只有建立起有效的風險管理機制，實施有效的風險管理，才能在變幻莫測的市場環(huán)境中做出正確的決策，從而化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
面對經(jīng)營環(huán)境的復雜以及企業(yè)自身發(fā)展對內(nèi)控環(huán)境的要求，公司經(jīng)營層對財務的要求越來越高，作為財務人員，應切入企業(yè)經(jīng)營流程，深入經(jīng)營活動進行風險控制。財務人員應練就一雙火眼金睛，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控管理各項漏洞，采取有力應對措施，為企業(yè)保駕護航。
培訓對象
高級管理人員、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務主任、會計主任等
培訓收益
本課程結(jié)合大量實務案例，精準把脈、專業(yè)指引，剖析企業(yè)各個業(yè)務循環(huán)常見漏洞與內(nèi)控要點，并通過豐富案例，講解如何識別內(nèi)控漏洞，如何從制度流程設計及執(zhí)行層面來防范和應對內(nèi)控漏洞，內(nèi)容涵蓋組織架構、人力資源、貨幣資金、票據(jù)管理、銷售、采購、費用報銷、實物資產(chǎn)、融資擔保、會計核算等模塊。
培訓課綱
一、引言：企業(yè)內(nèi)部控制失敗案例
二、風險管理概述
1.風險識別及風險產(chǎn)生的根源是什么？
2.企業(yè)風險產(chǎn)生的10種表現(xiàn)形式：
3.反思：財務人員到底能干什么？
三、內(nèi)部控制框架概述
1.為什么要完善內(nèi)部控制？
2.內(nèi)部控制與風險管理的關系
3.內(nèi)部控制五大要素與管理實踐心得
四、企業(yè)內(nèi)控的“幾大坑”與漏洞案例解析
1、內(nèi)控就是內(nèi)控手冊嗎？
2、內(nèi)控為什么無效
3、內(nèi)控的“坑”
4、內(nèi)控的“漏洞”
五、內(nèi)部控制關鍵控制點設計
（一）控制活動七種武器
1.不相容職務分離控制
2.授權審批控制
3.會計系統(tǒng)控制
4.財產(chǎn)保護控制
5.預算控制
6.運營分析控制
7.績效考評控制
（二）控制活動的關鍵控制點設計
六、構建企業(yè)內(nèi)部控制體系
1.完善組織結(jié)構
2.明確授權體系
3.全面梳理制度體系
4.培訓與監(jiān)督
七、營改增后的內(nèi)控管理
1、營改增后，內(nèi)控人員和部門經(jīng)理的管理窘境
2、內(nèi)控該如何在管理中創(chuàng)造新價值
3、內(nèi)控思維模式
八、如何高效實施內(nèi)控
1、想擴大影響力，卻又力不從心
2、內(nèi)控實施，如何高效影響業(yè)務部門
3、四兩撥千斤的內(nèi)控技巧
4、營改增后，如何引導業(yè)務部門高效降成本
九、互聯(lián)網(wǎng)時代下內(nèi)控創(chuàng)新舉措
1、工業(yè)時代 VS 互聯(lián)網(wǎng)時代
2、互聯(lián)網(wǎng)思維的核心
3、互聯(lián)網(wǎng)思維下的內(nèi)控案例解析-差旅費管理
企業(yè)內(nèi)控漏洞
轉(zhuǎn)載：http://xvaqeci.cn/gkk_detail/249918.html
